Mafia

La Fiscalía Europea (EPPO) ha arrestado al presunto cabecilla de un esquema de fraude de 100 millones de euros en Rumanía, vinculado a la mafia. La detención se produjo en el Aeropuerto Internacional Henri Coanda mientras el sospechoso intentaba huir del país. La investigación reveló que este ciudadano italiano lideraba un grupo criminal que utilizaba empresas italianas para obtener fondos de la UE mediante licitaciones fraudulentas relacionadas con la construcción y rehabilitación de infraestructuras de agua. Se descubrió que presentaron documentos falsos para demostrar su capacidad financiera y ganaron contratos por más de 100 millones de euros, aunque no realizaron ninguna obra. La EPPO, apoyada por las autoridades rumanas y OLAF, investiga el caso tras alertas sobre irregularidades graves.

Más de 1.000 agentes de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra desarrollan un dispositivo operativo en el que se prevé detener a 142 individuos, entre ellos 6 líderes criminales catalogados como Vor v Zakone o "ladrón en ley", y practicar 73 entradas y registros en inmuebles de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Albacete, Elche y Cartagena.

Eurojust, el organismo de cooperación judicial de la UE, ha intensificado sus investigaciones transfronterizas en 2024, abordando delitos como el blanqueo de dinero y la falsificación de arte. Destacan operaciones exitosas que llevaron a la desarticulación de una red de blanqueo de 2.000 millones de euros en Lituania, la eliminación de infraestructura online utilizada para propaganda terrorista y una operación contra una familia mafiosa en Brasil que resultó en el congelamiento de activos por 50 millones de euros. Además, se descubrió una red de falsificación de obras de arte que podría haber causado pérdidas por 200 millones de euros, con más de 2.000 obras falsas incautadas. Estas acciones subrayan el compromiso de Eurojust en la lucha contra el crimen organizado a nivel europeo.