Italy

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una red internacional de contrabando de cigarrillos en Italia, realizando operativos en Palermo, Trapani y Nápoles. En esta acción, se arrestaron a 14 sospechosos y se confiscó aproximadamente un millón de euros en activos. Los implicados están vinculados al tráfico ilícito de 22 toneladas de cigarrillos entre África del Norte, Europa del Este e Italia, causando un daño financiero a la UE de 850,000 euros por derechos aduaneros no pagados. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

Las autoridades italianas han desmantelado una operación criminal que exportaba ilegalmente valiosos artefactos arqueológicos del estado italiano. Cuatro sospechosos fueron arrestados tras una investigación de varios años, apoyada por Eurojust. El grupo delictivo se especializaba en el robo de objetos de sitios arqueológicos, principalmente de Apulia y Etruria, utilizando documentos falsos y un falso casa de subastas en Bélgica para vender los bienes robados. Las investigaciones llevaron a la recuperación de importantes objetos arqueológicos, incluyendo un sarcófago romano y esculturas etruscas. Este caso destaca la colaboración internacional en la protección del patrimonio cultural europeo.

Tres personas han sido condenadas en el marco de la investigación 'Cheap Ink', liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), por su participación en una organización criminal que evadía el IVA al vender cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios bajos. Las condenas, que suman un total de 58 millones de euros en fraude fiscal, incluyen penas de hasta nueve años de prisión. Esta operación ha desmantelado una red criminal compleja con más de 100 implicados en varios países europeos, destacando la eficacia del modelo operativo del EPPO para combatir delitos financieros en la UE.

Una operación conjunta entre Brasil e Italia ha resultado en la detención de 23 miembros de una red de tráfico de cocaína vinculada a familias mafiosas italianas. Los grupos criminales utilizaban buques de carga y aeronaves privadas para transportar grandes cantidades de cocaína a Europa, generando multimillonarios beneficios que eran blanqueados a través de una compleja red. La investigación, apoyada por Eurojust y Europol, se inició tras la captura de dos mafiosos italianos en Brasil en 2019 y culminó el 10 de diciembre con arrestos simultáneos en ambos países.