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criminal group

01/04/2025@21:44:03

Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados por fraude fiscal multimillonario en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, tras la investigación Goliath de la Oficina del Fiscal Público Europeo. Utilizando un esquema de fraude conocido como "carousel VAT", los acusados causaron daños por aproximadamente 26 millones de euros al establecer empresas en varios países para comerciar con productos electrónicos. El director formal recibió una condena de cinco años y dos meses, mientras que el gerente "de facto" fue sentenciado a cinco años y nueve meses. La investigación continúa con otros sospechosos bajo examen.

Las autoridades alemanas y búlgaras han desmantelado un grupo criminal involucrado en el robo masivo de cables de energía en Alemania, causando importantes interrupciones en obras públicas. En una operación conjunta coordinada por Eurojust y Europol, se arrestaron a ocho sospechosos, la mayoría de ellos ciudadanos búlgaros. El grupo robaba cables en los estados de Baden-Wuerttemberg, Hesse y Saarland, vendiéndolos posteriormente y transfiriendo las ganancias a Bulgaria. Las investigaciones han vinculado 45 casos de robo con un valor total aproximado de 1 millón de euros. La acción incluyó registros en Bulgaria y Alemania, con la participación de casi 200 oficiales.

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