La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo la detención de un presunto líder de una red criminal implicada en un fraude de subsidios que asciende a 100 millones de euros. La operación se realizó en Bucarest, Rumanía, y se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre una organización delictiva con supuestos vínculos con la mafia.
El arresto tuvo lugar el pasado martes 4 de febrero de 2025, cuando el sospechoso, un ciudadano italiano, intentaba abandonar el país desde el Aeropuerto Internacional «Henri Coanda». Posteriormente, fue puesto en detención preventiva por orden del Tribunal de Bucarest, a solicitud del EPPO. Además, otros dos miembros de la organización fueron sometidos a control judicial.
Detalles del Fraude
Según los hallazgos preliminares, los integrantes de esta red utilizaron dos empresas italianas para participar en licitaciones destinadas a obtener financiación de la Unión Europea. Estas licitaciones estaban organizadas por autoridades públicas rumanas y se centraban en proyectos relacionados con la construcción y rehabilitación de sistemas de distribución de agua potable y saneamiento.
Una de las empresas implicadas ya había recibido una prohibición anti-mafia por parte de las autoridades italianas, lo que le impedía acceder a contribuciones públicas según el Código Antimafia italiano. A través de estas empresas, los sospechosos participaron en 18 licitaciones que totalizaban 240 millones de euros en fondos europeos, logrando adjudicarse ocho contratos por un valor superior a los 100 millones.
Evidencias y Manipulación Documental
Para demostrar su capacidad financiera y experiencia en proyectos similares, los detenidos habrían presentado documentos falsificados. Estos incluían balances que afirmaban que las empresas italianas tenían un volumen anual superior a 50 millones de euros, cuando en realidad era treinta veces menor. También exhibieron contratos para obras en Irak que no correspondían con la realidad.
A pesar de sus participaciones formales, las dos empresas no realizaron ningún trabajo o servicio; todos los contratos fueron ejecutados por las compañías rumanas asociadas sin intervención real por parte de las firmas italianas.
Colaboración Internacional
El caso fue remitido al EPPO por las autoridades nacionales tras detectar posibles irregularidades graves. La investigación contó con el apoyo del Departamento de Operaciones Especiales de la Policía Rumana y la Estructura de Apoyo del EPPO en Rumanía. Además, la Oficina Europea Antifraude (OLAF) llevó a cabo una investigación complementaria junto al EPPO.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos que atentan contra los intereses financieros comunitarios.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €100 millones |
Monto total del fraude por subsidios. |
| €240 millones |
Monto total de las llamadas a licitación para obtener financiación de la UE. |
| 8 |
Número de licitaciones ganadas por el grupo criminal. |
| 30 veces menor |
Diferencia entre el volumen de negocio declarado y el real de las empresas italianas involucradas. |
Preguntas sobre la noticia
¿Quién fue arrestado en relación con el esquema de fraude de €100 millones?
Un ciudadano italiano, sospechoso de ser el líder de un grupo criminal dedicado al fraude de subsidios, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional «Henri Coanda» de Bucarest mientras intentaba huir de Rumanía.
¿Qué tipo de fraude se investiga?
Se investiga un esquema de fraude relacionado con la obtención indebida de financiación de la UE a través de llamadas a licitación en el sector de la construcción y rehabilitación de sistemas de distribución de agua potable y alcantarillado en Rumanía.
¿Cuánto dinero se estima que está involucrado en este esquema fraudulento?
El esquema fraudulento involucra aproximadamente €100 millones en fondos obtenidos indebidamente.
¿Qué acciones tomaron los sospechosos para obtener los contratos?
Los sospechosos utilizaron dos empresas italianas para participar en 18 llamadas a licitación y presentaron documentos falsos para demostrar su capacidad financiera y experiencia, incluyendo balances que afirmaban tener un volumen anual superior a €50 millones, cuando en realidad era 30 veces menor.
¿Cuál fue el papel del EPPO en esta investigación?
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo la investigación tras recibir informes sobre posibles irregularidades graves y fraude. También contó con el apoyo de las autoridades rumanas y la Oficina Europea Antifraude (OLAF).
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