La Fiscalía Europea Actúa contra el Fraude Aduanero
En un reciente desarrollo en la lucha contra el fraude aduanero, la Fiscalía Pública Europea (EPPO) ha ejecutado una nueva orden de congelación por valor de 950.000 euros. Esta acción se llevó a cabo a solicitud de la EPPO en Bolonia, Italia, y está relacionada con una empresa que se encuentra bajo sospecha de evadir derechos de aduana en la importación de bobinas de acero inoxidable.
Este caso no es aislado; anteriormente, ya se había ejecutado una orden de congelación de aproximadamente 2,4 millones de euros, llevada a cabo por la Policía Financiera Italiana en Ferrara. Con esta última acción, el total de activos congelados asciende a más de 3,3 millones de euros.
Investigación sobre Declaraciones Falsas
Duas empresas están siendo investigadas por su implicación en este esquema fraudulento. Según las pruebas obtenidas durante registros realizados en Ferrara, Varese, Milán y La Spezia, ambas compañías presentaron declaraciones falsas sobre 110 importaciones ante la agencia aduanera local. Los administradores afirmaron que el acero provenía de Corea del Sur cuando en realidad era de origen chino. Este engaño les permitió beneficiarse de exenciones arancelarias aplicables a productos surcoreanos, evadiendo así el pago de casi 2,4 millones de euros en derechos adicionales impuestos por la regulación antidumping de la UE establecida en 2019.
Las investigaciones posteriores revelaron otras 60 operaciones de importación realizadas por una de las empresas bajo escrutinio, utilizando el mismo modus operandi. Se estima que estas acciones causaron un daño adicional cercano a los 950.000 euros en derechos aduaneros. Esta cantidad fue identificada y congelada en las cuentas bancarias de la empresa involucrada.
Presunción de Inocencia y Función del EPPO
Es importante señalar que todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales italianos competentes.
La Fiscalía Pública Europea (EPPO), como oficina independiente del sistema judicial europeo, tiene la responsabilidad fundamental de investigar y procesar delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión Europea.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €950,000 |
Monto de la nueva orden de congelación ejecutada contra la empresa. |
| €2.4 millones |
Monto de la orden de congelación anterior ejecutada por la Policía Financiera Italiana. |
| €3.3 millones |
Total de activos congelados hasta el momento en esta investigación. |
| €2.4 millones |
Importe evadido en derechos de aduana debido a las declaraciones falsas. |
| €950,000 |
Dañado adicional causado por 60 operaciones de importación bajo el mismo modus operandi. |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué cantidad fue congelada en la investigación sobre la importación de bobinas de acero inoxidable?
Se ejecutó una orden de congelación de €950,000 contra una empresa involucrada en la importación de bobinas de acero inoxidable, lo que eleva el total de activos congelados a más de €3.3 millones.
¿Por qué se llevó a cabo esta investigación?
La investigación se centra en dos empresas sospechosas de evadir derechos aduaneros al hacer declaraciones falsas sobre 110 importaciones, afirmando que los productos eran de origen surcoreano cuando en realidad eran de origen chino.
¿Cuál es el daño estimado causado por estas prácticas?
Las empresas beneficiadas evadieron el pago de casi €2.4 millones en derechos aduaneros adicionales y se estima que una operación adicional causó un daño de €950,000 en derechos aduaneros.
¿Qué es la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO)?
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.
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