Una investigación internacional que se ha extendido durante varios años culminó con la detención de 23 individuos involucrados en un sofisticado esquema de lavado de dinero. Este grupo operaba como un servicio financiero para otros criminales, facilitando el blanqueo de aproximadamente 100 millones de euros. La operación fue posible gracias a una coalición internacional que incluyó a autoridades de España, Chipre y Alemania, con el apoyo de las autoridades francesas, Eurojust y Europol.
Desmantelamiento del esquema criminal
El desmantelamiento de esta organización resultó en la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo y el congelamiento de 27 millones de euros en criptomonedas. Las investigaciones comenzaron en 2023 cuando la policía fronteriza española detectó viajes sospechosos desde sus aeropuertos, donde se transportaban grandes sumas de dinero. Los miembros del grupo viajaban a Chipre para entregar ganancias ilícitas que luego eran blanqueadas.
A medida que las autoridades interrumpieron los viajes, se confiscó más de 1.8 millones de euros. Se descubrió que este grupo ofrecía un servicio estructurado para lavar dinero proveniente de otras organizaciones criminales, utilizando criptomonedas para mover las ganancias entre diferentes grupos delictivos. El dinero era transportado principalmente en vuelos comerciales hacia Chipre y mediante transporte público hacia países vecinos.
Estructura organizativa compleja
La operación requería una organización profesional compuesta por al menos 52 miembros, que operaban principalmente desde España y Chipre. Este grupo mantenía contactos externos para gestionar clientes y recibir el efectivo a blanquear, vinculándose con varias empresas comerciales alrededor del mundo.
Dado que el servicio financiero era utilizado en toda Europa, fue necesario establecer una colaboración entre diversas autoridades para detener al grupo criminal. Se formó un equipo conjunto de investigación (JIT) bajo Eurojust, integrando a autoridades españolas, chipriotas y alemanas. A través del JIT, se intercambió información entre las autoridades fiscales y judiciales, lo que llevó al desmantelamiento del grupo. Europol aportó su experiencia en delitos financieros y redes criminales complejas.
Acciones coordinadas contra el crimen organizado
A lo largo del 2024 se llevaron a cabo múltiples acciones dirigidas a desarticular este servicio financiero ilegal. En octubre, operaciones coordinadas en España, Francia y Chipre marcaron el inicio del fin para esta red criminal. En noviembre se realizaron más acciones enfocadas en actores asociados al grupo. En total, se ejecutaron 91 registros: 77 en España, 1 en Francia y 13 en Chipre. Como resultado, fueron arrestados 20 sospechosos en España, uno en Francia y dos en Eslovenia.
Las investigaciones continúan mientras las autoridades siguen trabajando para desentrañar todos los aspectos del esquema financiero ilegal.
Colaboración internacional efectiva
En la operación participaron diversas entidades gubernamentales:
- España: Juzgado de Instrucción nº 2 de El Prat de Llobregat; Fiscalía Pública de Barcelona; Unidad Central Especial contra la Amenaza Desestabilizadora-UCO de la Guardia Civil.
- Chipre: Oficina del Fiscal General; MOKAS (Unidad para Combatir el Lavado de Dinero); Departamento de Investigación Criminal (CID), colaborando con otros cuerpos policiales.
- Alemania: Fiscalía Pública de Landshut; Oficina de Investigación Aduanera de Múnich.
- Francia: Tribunal Judicial de Marsella; Jurisdicción Especializada Interregional contra la delincuencia organizada (JIRS); Oficina Nacional Antifraude (ONAF) en Marsella/Niza.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cantidad (EUR) |
| Total de dinero lavado |
100,000,000 |
| Dinero en efectivo confiscado |
8,000,000 |
| Dinero en cuentas bancarias confiscado |
2,000,000 |
| Criptomonedas congeladas |
27,000,000 |
| Cantidad total de arrestos realizados |
23 |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuántos criminales fueron arrestados en la operación?
Se arrestaron a 23 criminales que estaban operando un sofisticado esquema de lavado de dinero.
¿Cuánto dinero se estima que fue lavado por el grupo?
El esquema facilitó el lavado de aproximadamente 100 millones de euros.
¿Qué autoridades participaron en la investigación internacional?
Las autoridades involucradas incluyeron a España, Chipre, Alemania, y con el apoyo de las autoridades francesas, Eurojust y Europol.
¿Qué medidas se tomaron durante la operación para desmantelar el grupo?
Se realizaron un total de 91 registros, se incautaron 8 millones de euros en efectivo, 2 millones en cuentas bancarias y se congelaron 27 millones en criptomonedas.
¿Cómo funcionaba el servicio financiero ilegal?
El grupo actuaba como un servicio financiero para otros criminales, facilitando la transferencia internacional de ganancias ilícitas mediante el uso de criptomonedas y transporte físico de efectivo.
¿Desde cuándo comenzaron las investigaciones sobre este grupo criminal?
Las investigaciones comenzaron en 2023 cuando la policía fronteriza en España notó viajes sospechosos relacionados con grandes sumas de dinero.
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