La semana pasada, dos individuos fueron arrestados en Múnich, Alemania, a solicitud de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), en el marco de una investigación sobre un fraude fiscal transfronterizo que asciende a 32 millones de euros. Este caso involucra un esquema conocido como "carousel fraud" relacionado con la venta de teléfonos móviles.
Este tipo de fraude se aprovecha de las normativas de la Unión Europea que eximen del impuesto al valor añadido (IVA) las transacciones entre Estados miembros. Según los detalles revelados por la investigación, parte del plan incluía a una empresa alemana que omitió deliberadamente las ventas de teléfonos móviles en su contabilidad. Los dispositivos eran adquiridos directamente por vendedores austriacos y neerlandeses, quienes los vendían sin IVA y devolvían las ganancias a la empresa alemana mediante envíos postales. Se estima que los sospechosos enviaron paquetes con 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023.
Métodos y colaboración internacional en la investigación
Las técnicas utilizadas por otros implicados en este esquema para retornar las ganancias obtenidas del fraude aún están bajo investigación. La detención de los dos sospechosos tuvo lugar en Viena, Austria, con el apoyo de la Oficina de Investigación Fiscal de Cottbus y la Oficina para Combatir el Fraude de Viena.
Es importante señalar que todos los involucrados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales alemanes competentes. La EPPO actúa como la oficina pública independiente de la Unión Europea, encargada de investigar y procesar delitos que afecten los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €32 millones |
Monto total del fraude |
| €230,000 |
Cantidad enviada en cada paquete |
| 2020 - 2023 |
Período durante el cual se enviaron los paquetes |
| Cada dos semanas |
Frecuencia de envío de paquetes |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ocurrió en Alemania relacionado con el fraude fiscal?
Dos sospechosos fueron arrestados en Múnich, Alemania, como parte de una investigación sobre un fraude de IVA transfronterizo de 32 millones de euros que involucraba la venta de teléfonos móviles.
¿Qué tipo de fraude se investiga?
Se trata de un fraude conocido como "carousel fraud", que aprovecha las reglas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, ya que estas están exentas del IVA.
¿Cómo funcionaba el esquema de fraude?
Una empresa alemana omitió deliberadamente las ventas de teléfonos móviles en su contabilidad. Los teléfonos eran recogidos por vendedores austriacos y holandeses, quienes los vendían sin IVA y enviaban los ingresos de vuelta a la empresa alemana.
¿Cuánto dinero se envió como parte del esquema fraudulento?
Los dos sospechosos supuestamente enviaron paquetes con 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023.
¿Quiénes realizaron los arrestos?
Los arrestos fueron realizados en Viena, Austria, con el apoyo de la Oficina de Investigación Fiscal de Cottbus y la Oficina para Combatir el Fraude de Viena.
¿Cuál es la posición legal de los sospechosos?
Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales alemanes competentes.
¿Qué es la EPPO?
La EPPO (Oficina del Fiscal Público Europeo) es una oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.
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