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crimen organizado

28/01/2025@16:43:40

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación contra el presunto líder de un sindicato criminal involucrado en un esquema masivo de fraude fiscal, conocido como la investigación Admiral 2.0. Este caso, que ha revelado una evasión del IVA estimada en 297 millones de euros mediante la comercialización de productos electrónicos, se desarrolla en un tiempo récord de solo dos meses tras la detención del acusado. La investigación abarca más de 400 empresas y está vinculada a actividades delictivas como el tráfico de drogas y cibercrimen. Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar hasta 22 años de prisión por evasión fiscal y lavado de dinero. La EPPO sigue investigando este complejo esquema que afecta los intereses financieros de la Unión Europea.

Las autoridades de Albania y Kosovo, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado un grupo criminal dedicado al tráfico de armas que operaba en ambos países. Durante una operación conjunta realizada los días 10 y 11 de diciembre, se arrestaron a 14 sospechosos y se incautaron numerosas armas, municiones y vehículos. Este grupo estaba involucrado en la importación y exportación de armas hacia la Unión Europea, así como en el tráfico de drogas. La investigación fue iniciada por la Oficina del Fiscal Especial de Kosovo tras descubrir las actividades delictivas del grupo. Las operaciones continúan mientras las autoridades colaboran para combatir el crimen organizado en la región.

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