Una operación coordinada desde la sede de Eurojust en La Haya ha resultado en la detención de diez individuos implicados en el contrabando de 150 contenedores que contienen más de 1.5 mil millones de cigarrillos no declarados. Las autoridades alemanas, belgas y neerlandesas dieron con las actividades del grupo tras una investigación que se extendió por cuatro años, revelando un fraude fiscal estimado en aproximadamente 550 millones de euros.
Detalles de la Investigación
La pesquisa sobre esta red de contrabando comenzó en mayo de 2020, cuando tres contenedores llegaron a Bélgica cargados con cigarrillos no declarados, en lugar del material de construcción que se suponía debía ser enviado a Alemania. Para eludir sospechas, los contrabandistas llenaron uno de los contenedores con los bienes declarados y lo presentaron correctamente a la aduana. Los materiales de construcción fueron luego cargados en los otros dos contenedores para cruzar sin problemas por la aduana. Sin embargo, la maniobra fue descubierta cuando los agentes aduaneros detectaron que los contenedores estaban repletos de cigarrillos no declarados.
Con el respaldo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), las aduanas belgas y alemanas iniciaron una investigación transfronteriza sobre el grupo criminal. Durante esta indagación, se determinó que el mismo método había sido utilizado para introducir más de 150 contenedores con cigarrillos en la Unión Europea. Además, se descubrió que el grupo también estaba descargando cigarrillos en almacenes ubicados en los Países Bajos, lo que llevó a las autoridades neerlandesas a unirse a la investigación internacional.
Métodos del Contrabando
Los cigarrillos eran fabricados en Türkiye e Irán, exportándose luego a puertos alrededor del mundo, donde eran recargados y llevados a puertos europeos utilizando documentos marítimos falsificados. Se sospecha que el grupo criminal introdujo 150 contenedores llenos de cigarrillos en la UE, causando una pérdida fiscal calculada en 550 millones de euros.
La larga investigación culminó en un día de acción coordinado desde Eurojust, resultando en la ejecución de órdenes de arresto en tres países: dos detenciones en Bélgica, una en los Países Bajos y siete en Alemania. Se llevaron a cabo registros en diecisiete ubicaciones y un vehículo, donde las autoridades confiscaron múltiples teléfonos móviles, laptops y documentos impresos.
Colaboración Internacional
Las operaciones fueron realizadas por diversas autoridades:
- Alemania: Fiscalía Pública de Bielefeld; Oficina de Investigación Aduanera de Hannover.
- Bélgica: Fiscalía Pública de Namur; Fiscalía Pública de Charleroi; Policía Federal de Namur; Policía Federal de Charleroi; Autoridades Aduaneras Belgas.
- Paises Bajos: Oficina Nacional del Fiscal para Delitos Económicos y Ambientales; Servicio Fiscal de Inteligencia e Investigación.
- Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Contenedores involucrados en el contrabando |
150 |
| Cigarrillos no declarados |
1.5 mil millones |
| Pérdida fiscal estimada |
EUR 550 millones |
| Años de investigación |
4 años |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué operación se llevó a cabo para detener el contrabando de cigarrillos?
Una operación coordinada desde la sede de Eurojust en La Haya resultó en la detención de diez criminales sospechosos de contrabandear 150 contenedores con más de 1.5 mil millones de cigarrillos no declarados.
¿Cuánto se estima que perdió el fisco debido al contrabando?
El contrabando de cigarrillos resultó en una pérdida fiscal estimada en alrededor de 550 millones de euros.
¿Cómo se descubrió el contrabando?
Las autoridades alemanas, belgas y neerlandesas descubrieron las actividades del grupo de contrabando tras una investigación de cuatro años, que comenzó cuando tres contenedores llegaron a Bélgica llenos de cigarrillos no declarados en lugar del material de construcción esperado.
¿Qué métodos utilizaba el grupo para evadir la detección?
El grupo intentó evitar sospechas llenando uno de los contenedores con mercancías declaradas y presentándolo correctamente a aduanas, mientras que los otros dos contenedores contenían cigarrillos no declarados.
¿Qué países participaron en la investigación y detención?
Las operaciones involucraron a autoridades de Alemania, Bélgica y los Países Bajos, además del apoyo de la Oficina Europea Antifraude (OLAF).
¿Dónde se fabricaban los cigarrillos contrabandeados?
Los cigarrillos eran fabricados en Türkiye e Irán, luego exportados a puertos alrededor del mundo antes de ser introducidos en los puertos de la UE utilizando documentos marítimos falsificados.
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